中芯國際:中芯國際2021年度股東周年大會決議

時間:2021年06月25日 21:20:47 中財網
原標題:中芯國際:中芯國際2021年度股東周年大會決議公告


證券代碼:
688981 證券簡稱:
中芯國際
公告編號:
2021-025





中芯國際集成電路制造有限公司


2021年度股東
周年
大會
決議公告





本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。








重要內容提示:

. 本次會議是否有被否決議案:






一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:
2021年
6月
25日


(二) 股東大會召開的地點:
中國上海浦東新區祖沖之路
1136號長榮桂冠酒店
2樓宴會廳


(三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況:


1、出席會議的股東和代理人人數


131


普通股股東人數


131


其中:
A股股東人數


127


境外上市外資股股東人數


4


2、出席會議的股東所持有的表決權數量


2,282,783,653


普通股股東所持有表決權數量


2,282,783,653


其中:
A股股東所持有表決權數量


462,741,948


境外上市外資股股東所持有表決權數量


1,820,041,705


3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的


28.893143





比例(
%)


普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

%)


28.893143


其中:
A股股東所持有表決權數量占公司表決權數量
的比例(
%)


5.856915


境外上市外資股股東所持有表決權數量占公司
表決權數量的比例(
%)


23.036228







(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。



2021年度股東周年大會由本公司董事會召集、董事長周子學博士主持,采用
現場與網絡投票(網絡投票僅針對
A股股東)相結合的表決方式,本公司股東代
表、見證律師及香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表于股東大會
上擔任監票人。本公司股東會議的召集、召開和表決方式符合《中芯國際集成電
路制造有限公司經修訂及重述組織章程大綱及章程細則》的有關規定。






(五) 公司董事和董事會秘書的出席情況


1、
公司在任董事
15人,出席
11人,執行董事梁孟松先生、非執行董事周杰先
生和魯國慶先生、獨立非執行董事劉遵義教授因工作原因未出席本次會議。



2、董事會秘書、副總裁郭光莉女士出席了本次會議;技術研發執行副總裁周梅
生博士列席了本次會議。






二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案


1、 議案名稱:
本公司
2020年年度報告(包括本公司截至
2020年
12月
31日止
年度之經審核合并財務報表、董事會報告及本公司核數師報告)


審議結果:
通過


表決情況:



股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,280,522,352


99.900941


178,799


0.007833


2,082,502


0.091226


其中:
A股


461,427,847


99.716019


154,099


0.033301


1,160,002


0.250680


境外上市
外資股


1,819,094,505


99.947957


24,700


0.001357


922,500


0.050686







2.00議案名稱:重選董事的議案


2.01議案名稱:
重選蔣尚義博士為執行董事


審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,274,038,867


99.616924


7,785,786


0.341066


959,000


0.042010


其中:
A股


462,585,362


99.966161


136,086


0.029409


20,500


0.004430


境外上市
外資股


1,811,453,505


99.528132


7,649,700


0.420303


938,500


0.051565







2.02議案名稱:
重選趙海軍博士為執行董事


審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,281,665,067


99.950999


160,086


0.007013


958,500


0.041988


其中:
A股


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


境外上市外
資股


1,819,079,005


99.947106


24,200


0.001329


938,500


0.051565







2.03議案名稱:
重選陳山枝博士為非執行董事


審議結果:
通過



表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,274,040,067


99.616977


7,785,086


0.341035


958,500


0.041988


其中:
A股


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


境外上市
外資股


1,811,454,005


99.528159


7,649,200


0.420276


938,500


0.051565







2.04議案名稱:
重選黃登山先生為非執行董事


審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,273,853,681


99.608812


7,971,472


0.349200


958,500


0.041988


其中:
A股


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


境外上市
外資股


1,811,267,619


99.517918


7,835,586


0.430517


938,500


0.051565







2.05議案名稱:
重選魯國慶先生為非執行董事


審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,274,040,067


99.616977


7,785,086


0.341035


958,500


0.041988


其中:
A股


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


境外上市
外資股


1,811,454,005


99.528159


7,649,200


0.420276


938,500


0.051565







2.06議案名稱:
重選劉遵義教授為獨立非執行董事


審議結果:
通過



表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,273,853,681


99.608812


7,971,472


0.349200


958,500


0.041988


其中:
A股


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


境外上市
外資股


1,811,267,619


99.517918


7,835,586


0.430517


938,500


0.051565







2.07議案名稱:
重選范仁達先生為獨立非執行董事


審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,224,838,513


97.461646


56,986,640


2.496366


958,500


0.041988


其中:
A



462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


境外上市
外資股


1,762,252,451


96.824839


56,850,754


3.123596


938,500


0.051565







2.08議案名稱:
重選劉明博士為獨立非執行董事


審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,281,664,567


99.950977


160,086


0.007013


959,000


0.042010


其中:
A股


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


境外上市外
資股


1,819,078,505


99.947078


24,200


0.001330


939,000


0.051592







2.09議案名稱:
授權董事會厘定彼等的酬金



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,281,628,867


99.949413


201,786


0.008840


953,000


0.041747


其中:
A股


462,544,362


99.957301


177,586


0.038377


20,000


0.004322


境外上市外
資股


1,819,084,505


99.947408


24,200


0.001329


933,000


0.051263







3、 議案名稱:
委任
2021年度核數師


審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,280,507,179


99.900276


183,299


0.008030


2,093,175


0.091694


其中:
A股


461,422,674


99.714901


159,099


0.034382


1,160,175


0.250717


境外上市
外資股


1,819,084,505


99.947408


24,200


0.001329


933,000


0.051263







4、 議案名稱:
2020年度不進行利潤分配的預案


審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,280,327,317


99.892397


235,966


0.010337


2,220,370


0.097266


其中:
A股


461,375,312


99.704666


206,266


0.044574


1,160,370


0.250760


境外上市
外資股


1,818,952,005


99.940128


29,700


0.001632


1,060,000


0.058240







5、 議案名稱:
授予董事會一般授權配發、發行、授出、分派及以其他方式處理



不超過于本決議案通過當日本公司已發行香港股份數目
20%之本公司香港股份。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,209,509,764


96.790152


71,181,499


3.118188


2,092,390


0.091660


其中:
A



461,406,886


99.711489


176,172


0.038071


1,158,890


0.250440


境外上
市外資股


1,748,102,878


96.047408


71,005,327


3.901302


933,500


0.051290







6、 議案名稱:
授予董事會一般授權購回不超過于本決議案通過當日本公司已發
行香港股份數目
10%之本公司香港股份。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,272,883,952


99.566332


7,809,999


0.342126


2,089,702


0.091542


其中:
A



461,424,447


99.715284


160,799


0.034749


1,156,702


0.249967


境外上
市外資股


1,811,459,505


99.528461


7,649,200


0.420276


933,000


0.051263







7、 議案名稱:
于通過第
5及第
6號決議案后,授權董事會行使權力配發、發行、
授出、分派及以其他方式處理本公司購回之額外法定但尚未發行之本公司香港股
份。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)





普通股


2,209,519,325


96.790571


71,169,126


3.117646


2,095,202


0.091783


其中:
A



461,415,947


99.713447


169,299


0.036586


1,156,702


0.249967


境外上
市外資股


1,748,103,378


96.047435


70,999,827


3.901000


938,500


0.051565







(二) 現金分紅
A股
分段表決情況


股東分段情況


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


持股
5%以上
普通股股東


0


0.0000


0


0.0000


0


0.0000


持股
1%-5%
普通股股東


237,901,850


100.0000


0


0.0000


0


0.0000


持股
1%以下
普通股股東


223,473,462


99.3921


206,266


0.0917


1,160,370


0.5162


其中:市值
50
萬以下普通股
股東


94,349


60.0092


55,807


35.4952


7,068


4.4956


市值
50萬以
上普通股股東


223,379,113


99.4197


150,459


0.0669


1,153,302


0.5134







(三) 涉及重大事項,應說明
A股
5%以下股東的表決情況


議案


序號


議案名稱


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


2.01


重選蔣尚義
博士為執行
董事


462,585,362


99.966161


136,086


0.029409


20,500


0.004430


2.02


重選趙海軍
博士為執行
董事


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


2.03


重選陳山枝
博士為非執
行董事


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


2.04


重選黃登山
先生為非執
行董事


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


2.05


重選魯國慶


462,586,06

99.96631

135,88

0.02936

20,000


0.004322





先生為非執
行董事


2


3


6


5


2.06


重選劉遵義
教授為獨立
非執行董事


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


2.07


重選范仁達
先生為獨立
非執行董事


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


2.08


重選劉明博
士為獨立非
執行董事


462,586,062


99.966313


135,886


0.029365


20,000


0.004322


2.09


授權董事會
厘定彼等的
酬金


462,544,362


99.957301


177,586


0.038377


20,000


0.004322


3


委任
2021年
度核數師


461,422,674


99.714901


159,099


0.034382


1,160,175


0.250717


4


2020年度不
進行利潤分
配的預案


461,375,312


99.704666


206,266


0.044574


1,160,370


0.250760







(四) 關于議案表決的有關情況說明


1、議案
1-7項為普通決議案,已獲得出席會議的股東或代理人所持有效表決權
股份總數的
1/2以上通過。



2、議案
2.01、
2.02、
2.03、
2.04、
2.05、
2.06、
2.07、
2.08、
2.09、
3、
4 項對
A股
中小投資者進行了單獨計票。






三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:
上海市錦天城律師事務所


律師:
王立先生、楊繼偉先生


2、 律師見證結論意見:


公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本
次股東大會的表決程序及表決結果,均符合《證券法》及《上市公司股東大會規
則》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《章程》的規定,股東大
會決議合法、有效。






特此公告。






中芯國際集成電路制造有限公司
董事會


2021年
6月
26日












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