中芯國際:中芯國際2021年第一次臨時股東大會決議

時間:2021年06月25日 21:20:45 中財網
原標題:中芯國際:中芯國際2021年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:
688981 證券簡稱:
中芯國際
公告編號:
2021-026


中芯國際集成電路制造有限公司


2021年第

次臨時股東大會
決議公告





本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。








重要內容提示:

. 本次會議是否有被否決議案:






一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:
2021年
6月
25日


(二) 股東大會召開的地點:
中國上海浦東新區祖沖之路
1136號長榮桂冠酒店
2樓宴會廳


(三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況:


1、出席會議的股東和代理人人數


103


普通股股東人數


103


其中:
A股股東人數


100


境外上市外資股股東人數


3


2、出席會議的股東所持有的表決權數量


2,296,794,944


普通股股東所持有表決權數量


2,296,794,944


其中:
A股股東所持有表決權數量


514,872,074


境外上市外資股股東所持有表決權數量


1,781,922,870


3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的
比例(
%)


29.070483





普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

%)


29.070483


其中:
A股股東所持有表決權數量占公司表決權數量
的比例(
%)


6.516725


境外上市外資股股東所持有表決權數量占公司
表決權數量的比例(
%)


22.553758







(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。



2021年第一次臨時股東大會由本公司董事會召集、董事長周子學博士主持,
采用現場與網絡投票(網絡投票僅針對
A股股東)相結合的表決方式,本公司股
東代表、見證律師及香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表于股東
大會上擔任監票人。本公司股東會議的召集、召開和表決方式符合《中芯國際
成電路制造有限公司經修訂及重述組織章程大綱及章程細則》的有關規定。






(五) 公司董事和董事會秘書的出席情況


1、
公司在任董事
15人,出席
11人,
執行董事
梁孟松先生、
非執行董事周杰先
生和魯國慶先生
、
獨立非執行董事劉遵義教授因工作原因未出席本次會議。



2、
董事會秘書、副總裁郭光莉女士出席了本次會議;技術研發執行副總裁周梅
生女士列席了本次會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案


1、 議案名稱:
批準關于本公司《
2021年科創板限制性股票激勵計劃(草案)》
的議案


審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)





普通股


2,237,438,660


97.415691


35,320,351


1.537810


24,035,933


1.046499


其中:
A股


491,652,990


95.490320


140,151


0.027220


23,078,933


4.482460


境外上
市外資股


1,745,785,670


97.972011


35,180,200


1.974283


957,000


0.053706







2、 議案名稱:
批準關于本公司《
2021年科創板限制性股票激勵計劃實施考核管
理辦法》的議案


審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,237,450,660


97.416213


35,312,351


1.537462


24,031,933


1.046325


其中:
A股


491,664,990


95.492650


140,151


0.027221


23,066,933


4.480129


境外上
市外資股


1,745,785,670


97.972011


35,172,200


1.973834


965,000


0.054155







3、 議案名稱:
批準關于提請股東大會授權董事會辦理
2021年科創板限制性股
票激勵計劃相關事宜的議案


審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,237,450,660


97.416213


35,312,351


1.537462


24,031,933


1.046325


其中:
A股


491,664,990


95.492650


140,151


0.027221


23,066,933


4.480129


境外上
市外資股


1,745,785,670


97.972011


35,172,200


1.973834


965,000


0.054155








4、 議案名稱:
批準及確認根據
2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議
授出
400,000股限制性股票予本公司執行董事周子學博士。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,237,450,660


97.416213


35,317,851


1.537702


24,026,433


1.046085


其中:
A股


491,664,990


95.492650


140,151


0.027221


23,066,933


4.480129


境外上
市外資股


1,745,785,670


97.972011


35,177,700


1.974143


959,500


0.053846







5、 議案名稱:
批準及確認根據
2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議
授出
400,000股限制性股票予本公司執行董事
Chiang Shang-Yi(蔣尚義)博士。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,237,486,697


97.417782


35,281,814


1.536133


24,026,433


1.046085


其中:
A股


491,701,027


95.499650


104,114


0.020221


23,066,933


4.480129


境外上
市外資股


1,745,785,670


97.972011


35,177,700


1.974143


959,500


0.053846







6、 議案名稱:
批準及確認根據
2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議
授出
400,000股限制性股票予本公司執行董事
Zhao Haijun(趙海軍)博士。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)





普通股


2,237,450,660


97.416213


35,317,851


1.537702


24,026,433


1.046085


其中:
A股


491,664,990


95.492650


140,151


0.027221


23,066,933


4.480129


境外上
市外資股


1,745,785,670


97.972011


35,177,700


1.974143


959,500


0.053846







7、 議案名稱:
批準及確認根據
2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議
授出
400,000股限制性股票予本公司執行董事梁孟松博士。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,237,493,797


97.418091


35,275,214


1.535846


24,025,933


1.046063


其中:
A股


491,702,627


95.499960


102,514


0.019911


23,066,933


4.480129


境外上
市外資股


1,745,791,170


97.972320


35,172,700


1.973862


959,000


0.053818







8、 議案名稱:
批準及確認根據
2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議
授出
360,000股限制性股票予本公司執行董事高永崗博士。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,259,329,760


98.368806


35,316,251


1.537632


2,148,933


0.093562


其中:
A



513,544,090


99.742075


138,551


0.026910


1,189,433


0.231015


境外上
市外資股


1,745,785,670


97.972011


35,177,700


1.974143


959,500


0.053846








9、 議案名稱:
批準及確認根據
2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議
授出
360,000股限制性股票予本公司子公司董事
Zhou Meisheng(周梅生)博士。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,259,329,760


98.368806


35,316,251


1.537632


2,148,933


0.093562


其中:
A



513,544,090


99.742075


138,551


0.026910


1,189,433


0.231015


境外上
市外資股


1,745,785,670


97.972011


35,177,700


1.974143


959,500


0.053846







10、 議案名稱:
批準及確認根據
2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建
議授出
320,000股限制性股票予本公司子公司董事
Zhang Xin(張昕)先生。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,259,329,760


98.368806


35,316,251


1.537632


2,148,933


0.093562


其中:
A



513,544,090


99.742075


138,551


0.026910


1,189,433


0.231015


境外上
市外資股


1,745,785,670


97.972011


35,177,700


1.974143


959,500


0.053846







11、 議案名稱:
批準及確認根據
2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建
議授出
160,000股限制性股票予本公司子公司董事林新發先生。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)





普通股


2,259,329,760


98.368806


35,310,751


1.537392


2,154,433


0.093802


其中:
A



513,544,090


99.742075


138,551


0.026910


1,189,433


0.231015


境外上
市外資股


1,745,785,670


97.972011


35,172,200


1.973834


965,000


0.054155







12、 議案名稱:
批準及確認根據
2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建
議授出
100,000股限制性股票予本公司子公司董事王永博士。



審議結果:
通過


表決情況:


股東類型


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


普通股


2,259,329,760


98.368806


35,310,751


1.537392


2,154,433


0.093802


其中:
A



513,544,090


99.742075


138,551


0.026910


1,189,433


0.231015


境外上
市外資股


1,745,785,670


97.972011


35,172,200


1.973834


965,000


0.054155







(二) 涉及重大事項,應說明
A股
5%以下股東的表決情況


議案


序號


議案名稱


同意


反對


棄權


票數


比例

%)


票數


比例

%)


票數


比例

%)


1


批準關于本公
司《
2021年科
創板限制性股
票激勵計劃
(草案)》的議



491,652,990


95.490320


140,151


0.027220


23,078,933


4.482460


2


批準關于本公
司《
2021年科
創板限制性股
票激勵計劃實
施考核管理辦
法》的議案


491,664,990


95.492650


140,151


0.027221


23,066,933


4.480129





3


批準關于提請
股東大會授權
董事會辦理
2021年科創板
限制性股票激
勵計劃相關事
宜的議案


491,664,990


95.492650


140,151


0.027221


23,066,933


4.480129


4


批準及確認根

2021年科創
板限制性股票
激勵計劃的條
款建議授出
400,000股限制
性股票予本公
司執行董事周
子學博士。



491,664,990


95.492650


140,151


0.027221


23,066,933


4.480129


5


批準及確認根

2021年科創
板限制性股票
激勵計劃的條
款建議授出
400,000股限制
性股票予本公
司執行董事
Chiang Shang-
Yi(蔣尚義)博
士。



491,701,027


95.499650


104,114


0.020221


23,066,933


4.480129


6


批準及確認根

2021年科創
板限制性股票
激勵計劃的條
款建議授出
400,000股限制
性股票予本公
司執行董事
Zhao Haijun(趙海軍)博
士。



491,664,990


95.492650


140,151


0.027221


23,066,933


4.480129


7


批準及確認根

2021年科創
板限制性股票
激勵計劃的條
款建議授出
400,000股限制


491,702,627


95.499960


102,514


0.019911


23,066,933


4.480129





性股票予本公
司執行董事梁
孟松博士。



8


批準及確認根

2021年科創
板限制性股票
激勵計劃的條
款建議授出
360,000股限制
性股票予本公
司執行董事高
永崗博士。



513,544,090


99.742075


138,551


0.026910


1,189,433


0.231015


9


批準及確認根

2021年科創
板限制性股票
激勵計劃的條
款建議授出
360,000股限制
性股票予本公
司子公司董事
Zhou Meisheng(周梅生)博
士。



513,544,090


99.742075


138,551


0.026910


1,189,433


0.231015


10


批準及確認根

2021年科創
板限制性股票
激勵計劃的條
款建議授出
320,000股限制
性股票予本公
司子公司董事
Zhang Xin(張
昕)先生。



513,544,090


99.742075


138,551


0.026910


1,189,433


0.231015


11


批準及確認根

2021年科創
板限制性股票
激勵計劃的條
款建議授出
160,000股限制
性股票予本公
司子公司董事
林新發先生。



513,544,090


99.742075


138,551


0.026910


1,189,433


0.231015


12


批準及確認根

2021年科創


513,544,090


99.742075


138,551


0.026910


1,189,433


0.231015





板限制性股票
激勵計劃的條
款建議授出
100,000股限制
性股票予本公
司子公司董事
王永博士。








(三) 關于議案表決的有關情況說明


1、議案
1-12項為普通決議案,已獲得出席會議的股東或代理人所持有效表決權
股份總數的
1/2以上通過。



2、議案
1-12項對
A股中小投資者進行了單獨計票。



3、激勵對象
Zhang Xin(張昕)先生、林新發先生、王永博士其本人及其聯系人
已分別對議案
10、
11、
12回避表決。






三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:
上海市錦天城律師事務所


律師:
王立先生、楊繼偉先生


2、 律師見證結論意見:


公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本
次股東大會的表決程序及表決結果,均符合《證券法》及《上市公司股東大會規
則》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《章程》的規定,股東大
會決議合法、有效。






特此公告。






中芯國際集成電路制造有限公司
董事會


2021年
6月
26日






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