中芯國際:上海市錦天城律師事務所關于中芯國際集成電路制造有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書

時間:2021年06月25日 21:20:44 中財網
原標題:中芯國際:上海市錦天城律師事務所關于中芯國際集成電路制造有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書







上海市錦天城律師事務所

關于

Semiconductor Manufacturing International Corporation

中芯國際集成電路制造有限公司)

2021 年第一次臨時股東大會









法律意見書































地址:上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 11/12 層

電話:021-20511000 傳真:021-20511999 郵編:200120


上海市錦天城律師事務所


關于


Semiconductor Manufacturing International Corporation


中芯國際集成電路制造有限公司)


2021 年第一次臨時股東大會



法律意見書


案號:01G20202313

致:
Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯國際集成電
路制造有限公司)


上海市錦天城律師事務所(以下簡稱
“ 本所
” )接受
Semiconductor
Manufacturing International Corporation(中芯國際集成電路制造有限公司)(以下
簡稱
“公司
”或
中芯國際
”)的委托,
根據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱
“《證券法》
”)、中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》(以
下簡稱
“《股東大會規則》
” )
及《
Semiconductor Manufacturing International
Corporation(中芯國際集成電路制造有限公司)第十

版經修訂和重述組織章程
大綱》(以下簡稱
“《章程》
”)的有關規定,就公司于
2021 年
6 月
25 日召開的
2021 年第一次臨時股東大會
(以下簡稱
“本次股東大會
”)的有關事宜,出具本法
律意見書。



聲明事項


一、 為了出具本法律意見書,本所律師列席了公司本次股東大會并審查了
公司提供的有關公司召開本次股東大會的文件。

二、 本所及本所律師依據《證券法》《股東大會規則》《律師事務所從事證券
法律業務管理辦法》《律師事務所證券法律業務執業規則(試行)》等規定及《章
程》有關規定,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,進行了
充分的核查驗證。

三、 本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的而使用,不得被任何人
用于其他任何目的。本所在此同意,可以將本法律意見書作為公司本次股東大會



的公告材料,隨其他需公告的信息一起向公眾披露,并依法對本所在其中發表的
法律意見承擔責任。



基于上述,本所及本所律師根據
相關法律、法規的規定
,按照律師行業公認
的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,出具本法律意見書。














一、本次股東大會的召集、召開程序

1、公司于
2021 年
6 月
7 日在
香港交易所網站(
https://www.hkex.com.hk)
以及
公司網站(
http://www.smics.com/)
上、于
2021 年
6 月
8 日在上海證券交易
所網站(
www.sse.com.cn )
上公開披露了《
Semiconductor Manufacturing
International Corporation(中芯國際集成電路制造有限公司)
關于召開
2021 年第
一次臨時股東大會
的通知》(公告編號:
2021-022)
,并分別于
2021 年
5 月
20

在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、上海證券交易所網
站(
www.sse.com.cn)以及香港聯合證券交易所(
www.hkex.com.hk)披露相關議
案內容
。經核查,上述通知載明了會議的時間、地點、內容、會議出席對象,并
說明了有權出席會議的股東的股權登記日、出席會議的股東的登記方法、聯系電
話和聯系人的姓名等事項。



本所律師認為,本次股東大會審議事項屬于股東大會審議職權范圍,有明確
議題和具體決議事項,符合《股東大會規則》及《章程》的有關規定。



2、
2021 年
6 月
25 日,本次股東大會在
上海市浦東新區祖沖之路
1136 號長
榮桂冠酒店
2 樓宴會廳
如期召開,公司
董事會主席兼執行董事周子學博士
主持了
本次會議。



本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會通
過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為股東大會召開當日的交
易時間段,即
9:15-9:25,
9:30-11:30,
13:00-15:00;通過上海證券交易所互聯網投
票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。



綜上,本所律師認為,公司本次股東大會發出會議通知的時間、方式及通知
的內容
符合相關規定,本次會議實際召開時間、地點及審議內容與通知一致。公
司本次股東大會的召集、召開程序符合《證券法》及《股東大會規則》等有關法
律法規、規范性文件及《章程》的規定。






二、出席本次股東大會人員、召集人的資格

1、經本所律師核查,出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人的身
份證明、授權委托書及股東登記的相關材料,出席本次股東大會的股東及股東委
托代理人共
103 人
(其中
A 股股東及股東委托代理人共計
100 人
,
境外上市外
資股東及股東委托代理人共計
3 人)
,代表股份
2,296,794,944 股
(其中
A 股股
東所持有表決權股份數量為
514,872,074 股,
境外上市外資股東所持有表決權
股份數量為
1,781,922,870 股)
,占
公司有表決權股份總數

29.070483%(其中
A
股股東所持有表決權股份數量占公司表決權股份數量的比例為
6.516725%,境外
上市外資股東所持有表決權股份數量占公司表決權股份數量的比例
22.553758%)
。



2、公司部分董事及董事會秘書出席了會議,高級管理人員及

港股份過戶
登記處香港中央證券登記有限公司、
見證律師列席了會議。



3、本次股東大會議召集人為公司董事會。



本所律師認為,出席本次股東大會的上述與會人員的資格、本次會議召集人
的資格符合《證券法》及《股東大會規則》等有關法律法規、規范性文件及《章
程》的規定,合法、有效。



三、本次股東大會審議事項

經本所律師核查,公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權范
圍,并且與召開本次股東大會的通知公告中所列明的審議事項相一致;本次股東
大會現場會議未發生對通知的議案進行修改的情形。



四、本次股東大會的表決程序及表決結果

1、本次股東大會對會議通知中列明的事項以現場投票、網絡投票相結
合的
方式進行了表決,未對會議通知中未列明的任何議案進行表決。公司股東只能選
擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,
表決結果以第一次有效投票結果為準。




2、本次股東大會按
香港聯合交易所證券上市規則相關規定及
《章程》規定
的程序由

港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、
股東代表與本所律師
參加計票

監票,當場公布表決結果。



3、根據統計的表決結果,本次列入會議通知的議案全部獲得通過。其中:



1)
審議
議案一《
批準關于本公司
<2021 年科創板限制性股票激勵計劃(草
案)
>的議案



表決結果:同意
2,237,438,660 股,占出席會議有效表決權總數的
97.415691%
(其中

A 股贊成票數為
491,652,990 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
95.490320%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,785,670 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972011%)
;反對
35,320,351

,占出席會議有效表決權總數的
1.537810%(其中:
A 股反對票數為
140,151
票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.027220%;
境外上市外資股
反對票數為
35,180,200 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.974283%)
;棄權
24,035,933 股
,占出席會議有效表決權總數的
1.046499%

其中

A 股棄權票數為
23,078,933 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
4.482460%;
境外上市外資股棄權票數為
957,000 票,占境外上市外

股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.053706%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
491,652,990 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
95.490320%;反對
140,151 股
,占出席會議的中小投資
者有效表決權的
0.027220%;棄權
23,078,933 股
,占出席會議的中小投資者有效
表決權的
4.482460%。




2)
審議
議案二

批準關于本公司
<2021 年科創板限制性股票激勵計劃實
施考核管理辦法
>的議案



表決結果:同意
2,237,450,660 股,占出席會議有效表決權總數的
97.416213%
(其中

A 股贊成票數為
491,664,990 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
95.492650%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,785,670 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972011%)
;反對
35,312,351

,占出席會議有效表決權總數的
1.537462%(其中:
A 股反對票數為
140,151


票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.027221%;
境外上市外資股
反對票數為
35,172,200 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.973834%)
;棄權
24,031,933 股
,占出席會議有效表決權總數的
1.046325%

其中

A 股棄權票數為
23,066,933 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
4.480129%;
境外上市外資股棄權票數為
965,000 票,占境外上市外

股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.054155%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
491,664,990 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
95.492650%;反對
140,151 股,占出席會議的中小投資
者有效表決權的
0.027221%;棄權
23,066,933 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權的
4.480129%。




3)審議案三《
批準關于提請股東大會授權董事會辦理
2021 年科創板限
制性股票激勵計劃相關事宜的議案



表決結果:同意
2,237,450,660 股,占出席會議有效表決權總數的
97.416213%
(其中

A 股贊成票數為
491,664,990 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
95.492650%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,785,670 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972011%)
;反對
35,312,351

,占出席會議有效表決權總數的
1.537462%(其中:
A 股反對票數為
140,151
票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.027221%;
境外上市外資股
反對票數為
35,172,200 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.973834%)
;棄權
24,031,933 股
,占出席會議有效表決權總數的
1.046325%

其中

A 股棄權票數為
23,066,933 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
4.480129%;
境外上市外資股棄權票數為
965,000 票,占境外上市外

股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.054155%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
491,664,990 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
95.492650%;反對
140,151 股,占出席會議的中小投資
者有效表決權的
0.027221%;棄權
23,066,933 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權的
4.480129%。




4)審議案四《
批準及確認根據
2021 年科創板限制性股票激勵計劃的條



款建議授出
400,000 股限制性股票予本公司執行董事周子學博士



表決結果:同意
2,237,450,660 股,占出席會議有效表決權總數的
97.416213%
(其中

A 股贊成票數為
491,664,990 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
95.492650%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,785,670 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972011%)
;反對
35,317,851

,占出席會議有效表決權總數的
1.537702%(其中:
A 股反對票數為
140,151
票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.027221%;
境外上市外資股
反對票數為
35,177,700 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.974143%)
;棄權
24,026,433 股
,占出席會議有效表決權總數的
1.046085%

其中

A 股棄權票數為
23,066,933 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
4.480129%;
境外上市外資股棄權票數為
959,500 票,占境外上市外

股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.053846%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
491,664,990 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
95.492650%;反對
140,151 股,占出席會議的中小投資
者有效表決權的
0.027221%;棄權
23,066,933 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權的
4.480129%。




5)審議案五《
批準及確認根據
2021 年科創板限制性股票激勵計劃的條
款建議授出
400,000 股限制性股票予本公司執行董事
Chiang Shang-Yi(蔣尚義)
博士



表決結果:同意
2,237,486,697 股,占出席會議有效表決權總數的
97.417782%
(其中

A 股贊成票數為
491,701,027 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
95.499650%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,785,670 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972011%)
;反對
35,281,814

,占出席會議有效表決權總數的
1.536133%(其中:
A 股反對票數為
104,114
票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.020221%;
境外上市外資股
反對票數為
35,177,700 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.974143%)
;棄權
24,026,433 股
,占出席會議有效表決權總數的
1.046085%

其中

A 股棄權票數為
23,066,933 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份



總票數的
4.480129%;
境外上市外資股棄權票數為
959,500 票,占境外上市外

股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.053846%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
491,701,027 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
95.499650%;反對
104,114 股,占出席會議的中小投資
者有效表決權的
0.020221%;棄權
23,066,933 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權的
4.480129%。




6)審議案六《
批準及確認根據
2021 年科創板限制性股票激勵計劃的條
款建議授出
400,000 股限制性股票予本公司執行董事
Zhao Haijun(趙海軍)博




表決結果:同意
2,237,450,660 股,占出席會議有效表決權總數的
97.416213%
(其中

A 股贊成票數為
491,664,990 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
95.492650%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,785,670 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972011%)
;反對
35,317,851

,占出席會議有效表決權總數的
1.537702%(其中:
A 股反對票數為
140,151
票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.027221%;
境外上市外資股
反對票數為
35,177,700 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.974143%)
;棄權
24,026,433 股
,占出席會議有效表決權總數的
1.046085%

其中

A 股棄權票數為
23,066,933 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
4.480129%;
境外上市外資股棄權票數為
959,500 票,占境外上市外

股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.053846%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
491,664,990 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
95.492650%;反對
140,151 股,占出席會議的中小投資
者有效表決權的
0.027221%;棄權
23,066,933 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權的
4.480129%。




7)審議案七《
批準及確認根據
2021 年科創板限制性股票激勵計劃的條
款建議授出
400,000 股限制性股票予本公司執行董事梁孟松博士



表決結果:同意
2,237,493,797 股,占出席會議有效表決權總數的
97.418091%
(其中

A 股贊成票數為
491,702,627 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份



總票數的
95.499960%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,791,170 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972320%)
;反對
35,275,214

,占出席會議有效表決權總數的
1.535846%(其中:
A 股反對票數為
102,514
票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.019911%;
境外上市外資股
反對票數為
35,172,700 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.973862%)
;棄權
24,025,933 股
,占出席會議有效表決權總數的
1.046063%

其中

A 股棄權票數為
23,066,933 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
4.480129%;
境外上市外資股棄權票數為
959,000 票,占境外上市外

股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.053818%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
491,702,627 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
95.499960%;反對
102,514 股,占出席會議的中小投資
者有效表決權的
0.019911%;棄權
23,066,933 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權的
4.480129%。




8)審議案八《
批準及確認根據
2021 年科創板限制性股票激勵計劃的條
款建議授出
360,000 股限制性股票予本公司執行董事高永崗博士



表決結果:同意
2,259,329,760 股,占出席會議有效表決權總數的
98.368806%
(其中

A 股贊成票數為
513,544,090 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
99.742075%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,785,670 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972011%)
;反對
35,316,251

,占出席會議有效表決權總數的
1.537632%(其中:
A 股反對票數為
138,551
票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.026910%;
境外上市外資股
反對票數為
35,177,700 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.974143%)
;棄權
2,148,933 股
,占出席會議有效表決權總數的
0.093562%

其中

A 股棄權票數為
1,189,433 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總
票數的
0.231015%;
境外上市外資股棄權票數為
959,500 票,占境外上市外
資股
出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.053846%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
513,544,090 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
99.742075%;反對
138,551 股,占出席會議的中小投資



者有效表決權的
0.026910%;棄權
1,189,433 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權的
0.231015%。




9)審議案九《
批準及確認根據
2021 年科創板限制性股票激勵計劃的條
款建議授出
360,000 股限制性股票予本公司子公司董事
Zhou Meisheng(周梅生)
博士



表決結果:同意
2,259,329,760 股,占出席會議有效表決權總數的
98.368806%
(其中

A 股贊成票數為
513,544,090 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
99.742075%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,785,670 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972011%)
;反對
35,316,251

,占出席會議有效表決權總數的
1.537632%(其中:
A 股反對票數為
138,551
票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.026910%;
境外上市外資股
反對票數為
35,177,700 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.974143%)
;棄權
2,148,933 股
,占出席會議有效表決權總數的
0.093562%

其中

A 股棄權票數為
1,189,433 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總
票數的
0.231015%;
境外上市外資股棄權票數為
959,500 票,占境外上市外
資股
出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.053846%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
513,544,090 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
99.742075%;反對
138,551 股,占出席會議的中小投資
者有效表決權的
0.026910%;棄權
1,189,433 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權的
0.231015%。




10)審議案十《
批準及確認根據
2021 年科創板限制性股票激勵計劃的
條款建議授出
320,000 股限制性股票予本公司子公司董事
Zhang Xin(張昕)先




表決結果:同意
2,259,329,760 股,占出席會議有效表決權總數的
98.368806%
(其中

A 股贊成票數為
513,544,090 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
99.742075%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,785,670 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972011%)
;反對
35,316,251

,占出席會議有效表決權總數的
1.537632%(其中:
A 股反對票數為
138,551


票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.026910%;
境外上市外資股
反對票數為
35,177,700 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.974143%)
;棄權
2,148,933 股
,占出席會議有效表決權總數的
0.093562%

其中

A 股棄權票數為
1,189,433 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總
票數的
0.231015%;
境外上市外資股棄權票數為
959,500 票,占境外上市外
資股
出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.053846%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
513,544,090 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
99.742075%;反對
138,551 股,占出席會議的中小投資
者有效表決權的
0.026910%;棄權
1,189,433 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權的
0.231015%。



持有公司港股份的
關聯



股東
Zhang Xin(張昕)
先生及其聯系人已
就本議案回避表決。




11)審議案十一《
批準及確認根據
2021 年科創板限制性股票激勵計劃
的條款建議授出
160,000 股限制性股票予本公司子公司董事林新發先生



表決結果:同意
2,259,329,760 股,占出席會議有效表決權總數的
98.368806%
(其中

A 股贊成票數為
513,544,090 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
99.742075%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,785,670 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972011%)
;反對
35,316,251

,占出席會議有效表決權總數的
1.537632%(其中:
A 股反對票數為
138,551
票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.026910%;
境外上市外資股
反對票數為
35,177,700 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.974143%)
;棄權
2,148,933 股
,占出席會議有效表決權總數的
0.093562%

其中

A 股棄權票數為
1,189,433 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總
票數的
0.231015%;
境外上市外資股棄權票數為
959,500 票,占境外上市外
資股
出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.053846%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
513,544,090 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
99.742075%;反對
138,551 股,占出席會議的中小投資
者有效表決權的
0.026910%;棄權
1,189,433 股,占出席會議的中小投資者有效



表決權的
0.231015%。



持有公司港股份的
關聯



股東林新發先生及其聯系人已就本議案回避
表決。




12)審議案十二《
批準及確認根據
2021 年科創板限制性股票激勵計劃
的條款建議授出
100,000 股限制性股票予本公司子公司董事王永博士



表決結果:同意
2,259,329,760 股,占出席會議有效表決權總數的
98.368806%
(其中

A 股贊成票數為
513,544,090 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份
總票數的
99.742075%;
境外上市外資股贊成票數為
1,745,785,670 票,占境外上
市外資股出席會議股東有效表決權股份總票數的
97.972011%)
;反對
35,316,251

,占出席會議有效表決權總數的
1.537632%(其中:
A 股反對票數為
138,551
票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.026910%;
境外上市外資股
反對票數為
35,177,700 票,占境外上市外資股出席會議股東有效表決權股份總票
數的
1.974143%)
;棄權
2,148,933 股
,占出席會議有效表決權總數的
0.093562%

其中

A 股棄權票數為
1,189,433 票,占
A 股出席會議股東有效表決權股份總
票數的
0.231015%;
境外上市外資股棄權票數為
959,500 票,占境外上市外
資股
出席會議股東有效表決權股份總票數的
0.053846%)
。



持股
5%以下中小投資者的表決結果為:同意
513,544,090 股,占出席會議的
中小投資者有效表決權的
99.742075%;反對
138,551 股,占出席會議的中小投資
者有效表決權的
0.026910%;棄權
1,189,433 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權的
0.231015%。



持有公司港股份的關聯



股東王永博士及其聯系人已就本議案回避表
決。



本所律師認為,本次股東大會的表決程序符合《證券法》
及《股東大會規則》
等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《章程》的有關規定,表決結果合
法、有效。




五、結論意見

綜上,本所律師認為,公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員
資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果,均符合《證券法》及
《股東大會規則》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《章程》的
規定,股東大會決議合法、有效。



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